پلیس در بخش اوبرپولندورف از یک مورد کلاهبرداری اینترنتی در حوزه سرمایهگذاری خبر داده است. قربانی این پرونده یک مرد ۵۴ ساله و تبعه اتریش است که به گفته پلیس، شکایتی را در این‌باره ثبت کرده است.
بر اساس گزارش پلیس، این مرد در سال ۲۰۲۳ با یک وب‌سایت اینترنتی روبه‌رو شد و از همان‌جا ارتباط او با یک مظنون ناشناس شکل گرفت. فرد ناشناس خود را به‌عنوان مشاور سرمایهگذاری معرفی کرد و ارتباط با قربانی از آن پس تنها از طریق پیام‌ها و تماس‌های تلفنی در واتساپ ادامه یافت.
قربانی در طول این مدت بارها مبالغی را به حسابهای مختلف در آلمان، سوئیس و انگلستان واریز کرد. پلیس می‌گوید تا سال ۲۰۲۶ در مجموع ۳۰ انتقال پول انجام شده و مجموع مبلغ واریزی در محدوده میانیِ پنج‌رقمی یورو قرار داشته است.
این مرد بعدها خواست بخشی از سود ادعایی خود را دریافت کند، اما مظنون از او خواست برای پرداخت بخش‌هایی از سود، واریز دیگری انجام دهد. قربانی این درخواست را نیز انجام داد، با این حال هیچ مبلغی به او پرداخت نشد.
از آنجا که هیچ‌گاه پرداخت سود وعده‌داده‌شده صورت نگرفت، این فرد در نهایت موضوع را به پلیس اطلاع داد. پلیس همچنین هشدار داده است که پلتفرم‌های بدون مجوز، وعده سودهای غیرواقعی و درخواست واریزهای پیدرپی از نشانههای رایج چنین کلاهبرداری‌هایی هستند و از مردم خواسته در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق اداره پلیس نزدیک‌تر شکایت ثبت کنند.
منبع: پلیس ایالت بورگنلاند
Frequently Asked Questions
چرا در این پرونده چندین انتقال پول به حسابهای مختلف در چند کشور انجام شد؟
در کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، جابهجایی پول بین حسابها و کشورهای مختلف معمولاً برای پنهانکردن مسیر وجوه و دشوارکردن پیگیری آن انجام میشود. وجود حساب در آلمان، سوئیس و انگلستان لزوماً نشانه معتبر بودن سرمایهگذاری نیست؛ برعکس، میتواند یکی از نشانههای خطر و پیچیدگی عمدی در فرایند دریافت پول باشد.
آیا استفاده از واتساپ و تماس تلفنی به‌تنهایی نشانه کلاهبرداری است؟
خیر، اما در این پرونده ادامه ارتباط فقط از طریق واتساپ و تماس تلفنی، بدون حضور در یک نهاد مالی معتبر یا قرارداد شفاف، یک علامت هشدار مهم بوده است. کلاهبرداران اغلب از کانال‌های پیام‌رسان استفاده می‌کنند چون کنترل‌پذیر، سریع و کم‌ردپا هستند و می‌توانند ارتباط را خارج از نظارت رسمی نگه دارند.
چطور ممکن است قربانی تا مدت طولانی متوجه نشود که سودی در کار نیست؟
در بسیاری از این پروندهها، کلاهبردار با وعده سود، اعتماد قربانی را جلب میکند و گاهی حتی درباره رشد ظاهری سرمایه صحبت میکند. وقتی قربانی برای برداشت سود درخواست میدهد، از او میخواهند «هزینه» یا «مالیات» بیشتری واریز کند. همین چرخه باعث میشود فرد تصور کند فقط یک مرحله دیگر تا دریافت پول فاصله دارد.
اگر کسی بخواهد از یک پلتفرم سرمایهگذاری استفاده کند، چه چیزهایی را باید پیش از واریز پول بررسی کند؟
باید مجوز رسمی شرکت یا پلتفرم، هویت حقوقی، آدرس و راههای تماس معتبر، و سابقه ثبتشده آن در نهادهای ناظر مالی بررسی شود. همچنین وعده سود قطعی یا بسیار بالا، فشار برای تصمیمگیری سریع، و درخواست واریزهای پیدرپی از نشانههای پرخطر هستند و باید جدی گرفته شوند.
اگر فردی قبلاً پولی واریز کرده و بعد متوجه کلاهبرداری شده است، چه اقدامی مهم‌تر است؟
اولین اقدام، توقف فوری هرگونه پرداخت اضافی است، حتی اگر کلاهبردار وعده آزادسازی سود یا بازگشت سرمایه بدهد. سپس باید همه مدارک، پیام‌ها، رسیدها و اطلاعات حسابها را نگه داشت و هرچه سریع‌تر به پلیس و بانک اطلاع داد. هرچه گزارش زودتر ثبت شود، احتمال ردیابی تراکنش‌ها بیشتر است.
